Azərbaycan Maliyyə Nəzarəti Palatası terrora maliyyə dəstəyi verən adamların siyahısını hansı mexanizmlə dəyişdirir...

Tarix: 10.08.2016 / 01:45
Bölmə: İqtisadiyyat

Toğrul Cəfərov: "Mexanizmin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, cinayət yolu ilə əldə olunmuş vəsaitlərin leqallaşdırılması..."

"Bu, beynəlxalq miqyasda qəbul olunan bir meyardır"

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti terrorizmə dəstək verdiklərinə görə barələrində beynəlxalq sanksiya tətbiq olunan şəxslərin siyahısını yeniləyib.

Maliyyə Monitorinqi Xidməti Turki Məhəmməd Abdullah Əhməd Əl-Binəli (Bəhreyn), Faysan Əhməd bin Əli Əl-Zaxrani (Səudiyyə Ərəbistanı), Tuax Febrivansyax, Məhəmməd Şolex İbrahim (İndoneziya) və Hüseyn Juayfinin (Fələstin) adlarını siyahıya daxil edib. Bundan əlavə, Əlcəzair vətəndaşı Fərid Ayder və Almaniya vətəndaşı Daniel Martin Şnayderin adları siyahıdan çıxarılıb.

Siyahının yenilənməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı və regional təşkilatlardan daxil olan məlumatlar əsasında həyata keçirilib.

Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq, beynəlxalq siyahı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumat əsasında təsdiq edilir və yenilənir.

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Qanuna uyğun olaraq, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər Ümumi Siyahıda göstərilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini və ya digər əmlakını aşkar etdikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada, belə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatı icra etməməli və bu barədə məlumatı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına təqdim etməlidir.

Maraqlıdır, bu, hansı mexanizmlərə əsasən müəyyən edilir?

Məsələyə münasibət bildirən hüquqşünas Toğrul Cəfərovun fikrincə, bu, dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq meyarlara əsasən müəyyən olunur: "Belə ki, bu, beynəlxalq hüquqla tənzimlənir. Mexanizmin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, cinayət yolu ilə əldə olunmuş vəsaitlərin leqallaşdırılması, daha doğrusu, bu minvalla çirkli pulların yuyulması qanuna ziddir. Müəyyən şəxslərin bu vəsaiti terrorizmi maliyyələşdirməyə yönəltməsi haqqında məlumatlar varsa, avtomatik olaraq həmin məlumat bununla bağlı hazırlanan siyahıda öz əksini tapır. Bir növ bu, beynəlxalq miqyasda qəbul olunan bir meyardır. MBNP də bu meyarlardan çıxış edərək siyahını müəyyən edir və yaxud da yeniləyir. Mexanizmin müəyyən olunması təxminən bu formadadır".

Vidadi ORDAHALLI

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tarix: 23.10.2026 / 16:05

Azərbaycanda islam maliyyəçiliyi nə deməkdir?..

Tarix: 23.10.2026 / 10:37

Sosial ödənişlərin artırılması üçün altıncı sosial islahat paketi hazırlanır...

Tarix: 23.10.2026 / 09:57

Gələn il şəhər və rayonlara dotasiya ayrılmayacaq - xərclərini öz gəlirləri hesabına ödəyəcəklər...

Tarix: 23.10.2026 / 09:26

Gələn ilin büdcəsi layihəsi Milli Məclisdə - gəlirlər və xərclər açıqlandı...

Tarix: 22.10.2026 / 19:54

Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında ən təhlükəsiz marşrut seçildi...

Tarix: 22.10.2026 / 19:30

Azərbaycanda şirin su ilə bağlı vəziyyət pisləşir - ümid Xəzərə qalıb…

Tarix: 22.10.2026 / 10:36

Sabahdan vint, bolt və qaykaların ixrac tarifi 20 DƏFƏ ARTIRILIR...

Tarix: 21.10.2026 / 17:06

Azərbaycan daha bir rekord vurdu - "tranzitlərin rekordu"...

Tarix: 21.10.2026 / 16:50

Neft Fondumuzun çox valyuta qazanmasına mane olan tək səbəb var...

Tarix: 21.10.2026 / 13:35

Azərbaycanda yeni bank yaradıla bilər - Aİ-dən TƏKLİF...

Tarix: 21.10.2026 / 10:23

Avropalı investorların Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvana marağı artır - Aİ hesabatı

Tarix: 20.10.2026 / 22:07

Taxıl bazarında kəskin təzad: kəndlilər buğda əkinindən imtina edir...

VİDEO

Tarix: 17.10.2026 / 17:10

Aydın Quliyev Mətbuat Şurasında seçkilərə qatılmamasının səbəblərini qurultayda açdı... - VİDEO

Tarix: 27.11.2025 / 11:10

Biri ermənini öpür, biri sovet bayrağı qaldırır... Günümüzə baxın! - VİDEO

Tarix: 12.11.2025 / 11:05

Lavrov işdən kənarlaşdırılır, yoxsa oyun qurulur? - VİDEO

Tarix: 22.10.2026 / 19:54

Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında ən təhlükəsiz marşrut seçildi...

Tarix: 22.10.2026 / 19:30

Azərbaycanda şirin su ilə bağlı vəziyyət pisləşir - ümid Xəzərə qalıb…

Tarix: 22.10.2026 / 16:56

15 temmuz “FETÖ darbesində” bircə nəfər siyasətçi-deputatın adı çıxmadı...

Milli kimliyə bağlı gənclər uğurlu gələcəyin əsas təminatçılarıdır...